本公司董事及董事召集座成员担保本通告实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的切实性、正确性和完全性负责一面及连带仔肩。
1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届监事会第三十二次集会于2024年4月3日以电话、传真或邮件投递格式通告列位监事。
2、本次集会于2024年4月16日以现场集会的格式正在珠海情侣南途1号仁恒滨海中央5座8层集会室召开。
3、本次集会应到监事3人，实到监事3人，由监事会主席史忠阳先生主办，吻合《公邦法》及《公司章程》的相合法则。
监事会以为：公司本次利润分派预案吻合《公邦法》《公司章程》等相合法则，饱满商量了公司经业务绩近况、改日筹备资金需求等各项要素，吻合公司筹备近况，不存正在损害投资者好处的情景，监事会协议将该议案提交公司股东大会举办审议。
（九）审议通过《合于公司2023年度召募资金存放与运用情景呈报的议案》；
按照《证券法》第82条的法则和《公拓荒行证券的公司讯息披露实质与样子规则第2号（年度呈报的实质与样子）》（2021年修订）以及上海证券买卖所《合于做好主板上市公司2023年年度呈报披露就业的通告》的相合恳求，咱们行动公司监事正在周密通晓和审核公司2023年年度呈报及联系议案后以为：
1、公司2023年年度呈报的编制和审议措施吻合公法、准则、《公司章程》和公司内部约束轨制的各项法则。
2、公司2023年年度呈报的实质与样子吻合中邦证监会和上海证券买卖所的各项法则，所包括的讯息能从各个方面线年年度的筹备约束和财政情状等事项。
3、正在提出本成睹之前，监事会未呈现加入2023年年度呈报编制和审议的职员有违反讯息披露及保密法则的举止。
4、监事会担保公司2023年年度呈报所披露的讯息切实、正确、完全，应许个中不存正在子虚纪录、误导性陈述或庞大脱漏，并对其实质的切实性、正确性和完全性负责一面及连带仔肩。
1本年度呈报摘要来自年度呈报全文，为周密通晓本公司的筹备收获、财政情状及改日起色策划，投资者应该到网站着重阅读年度呈报全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级约束职员担保年度呈报实质的切实性、正确性、完全性，不存正在子虚纪录、误导性陈述或庞大脱漏，并负责一面和连带的公法仔肩。
大华管帐师事情所（分外日常合资）对公司2023年度财政报外举办审计，并出具了保存成睹审计呈报（大华审字[2024]0011008389号），完全详睹公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司出具保存成睹涉及事项的专项申明》（大华核字[2024]0011004955号）。
经大华管帐师事情所（分外日常合资）审计，公司2023年度归并报外告终归属母公司全体者净利润为-343,935,382.42元，母公司告终净利润为-4,773,492.31元，年头未分派利润-2,300,841,217.56元，2023年终未分派利润为-2,644,776,599.98元。按照《公邦法》和《公司章程》等相合法则，耗费年度及存正在未补充以前年度耗费，不提取法定剩余公积金。
鉴于公司2023年度不存正在可供股东分派的利润，且2023年度累计未分派利润为负，连接公司筹备安置及本质筹备必要，为保证公司不断强壮起色，经公司董事会探索，公司2023年度利润分派预案拟为：不派呈现金盈余，不送红股，不以公积金转增股本。
医药行业是我邦邦民经济的要紧构成个人，与邦计民生、经济起色和邦度安闲息息联系，是促进强壮中邦修理的要紧保证。近年来，我邦群众生存程度不断升高，城镇化速率连接加疾，使得邦民医疗保健认识巩固，医疗办事方便性升高，从而进一步鞭策了医药需求。同时，因为医疗保健支拨与春秋呈正联系性，正在老龄化趋向加剧的情景下，药品需求永远具备刚性特质。而新医疗体系鼎新中，邦度加大医保进入，医保扩容亦刺激了医药需求，鞭策我邦医药行业连接起色。
过去的一年里，环绕医保、医药、医疗“三医联动”的医疗鼎新不断促进，行业连接范例起色。个中，医药联系计谋从提供端动身，从药品研发、上市审评、合理用药、质地禁锢等枢纽全方位指示和范例行业起色。完全来看，医药计谋连接聚焦更始药的加快审评和研发提质；中医药连接获取全方位计谋增援，正在中药审评、中药饮片、中医药办事等方面都有计谋出台；新版基药目次更新期近，“基药986”等计谋巩固各级病院对基药运用的视察；连接巩固合理用药和药品禁锢。
2023年3月31日，邦度药品监视约束局药品审评中央(CDE)颁发《药审中央加疾更始药上市许可申请审评就业范例(试行)》以胀舞探索和缔造新药，餍足临床用药需求，胀舞儿童用药、罕睹病用药更始研发过程，加疾更始药种类审评、审批速率。看待吻合范例恳求的种类药审中央将从5个方面增援申请人的研发及申报流程，包含：(1)早期组修审评团队，(2)不断促进疏导交换，(3)踊跃发展研审联动，(4)确定滚动提交安置，(5)核查检查就业前置。
正在邦度更始驱动策略引颈下，我邦药物自立更始过程明显加疾，医药更始研发本领急速晋升，更始药物上市数目及新增更始药物临床试验数目均大幅增进。邦度药品监视约束局药品审评中央(CDE)出台的本事辅导规则及搜集成睹稿从众个维度动身，聚焦新药研发中的共性题目，具有范例和科学指示企业研发坐蓐、升高研发质地、晋升研发效力的效用。
2023年，邦度药品监视约束局药品审评中央(CDE)同意和出台药品本事辅导规则和本事辅导规则搜集成睹稿，本事辅导规则出台速率连接加疾，不单为科学公允决议供应了有力的本事支柱，也为范例和指示新药研发措施鞭策创再生态竖立奠定了根蒂。
2023年5月26日，邦度卫健委颁发《合于第四批胀舞研发申报儿童药品创议清单的公示》，旨正在进一步落实原邦度卫生活生委等6部分《合于保证儿童用药的若干成睹》恳求，丰厚儿童实用药品的种类、剂型和规格，餍足儿科临床用药需求；由邦度卫健委、科技部、工业和讯息化部、邦度医保局和邦度药品禁锢局连接周密环绕我邦儿童疾病以及联系企业研发坐蓐本领，构制临床、药学、研发、注册等相合专家连接中邦境内尚未注册上市且临床急需的儿童用药近况，基于循证规则筛选论证所提出。截至目前，邦度卫健委已颁发四批胀舞研发儿童用药清单，彰显出对儿童用药的器重。
众年来，中医药计谋频发，为中医药传承起色保驾护航。传承和起色中医药是咱们的仔肩和任务也是邦度平昔合怀和增援的对象。以是，邦度出台了一系列联系的计谋和指示，为中医药的起色奠定坚实根蒂。2023年2月10日，邦务院办公厅颁发《中医药兴盛起色庞大工程执行计划》计划中医药兴盛起色方向：到2025年，优质高效中医药办事体例加疾修理，中医药防病治病程度明白晋升，中西医连接办事本领明显巩固，中医药科技更始本领明显升高，高本质中医药人才队列逐渐强大，中药质地连接晋升，中医药文明肆意发扬，中医药邦际影响力进一步晋升，吻合中医药特色的体系机制和计谋体例连接完竣，中医药兴盛起色获得明白发达，中医药成为周密促进强壮中邦修理的要紧支柱。
为进一步范例和巩固药品轨范约束，竖立最苛谨的药品轨范，保证药品安闲性有用性和质地可控性，2023年7月4日，邦度药监局构制颁发《药品轨范约束主意》，自2024年1月1日起履行。《药品轨范约束主意》体系梳理和明了了我邦药品轨范体例的组成，以及差异轨范的定位和联系。《药品轨范约束主意》是我邦第一部合于药品轨范约束的特意准则文献，将对范例和巩固药品轨范的约束就业、周密巩固药品禁锢本领修理、落实主体仔肩起到要紧效用，对鞭策医药家产高质地起色具有要紧道理。
跟着我邦老龄化水准的加剧和医疗程度的升高，医疗保障轨制行动社会保证体例的要紧枢纽，也正在连接完竣和起色。近年来，政府正在医保鼎新方面举办了众次实验和搜求，2023年医保鼎新带来五项计谋：（1）门诊兼顾和医保定点病院举办整合，以期升高医疗保证办事的效力和质地，为患者带来更众的福利。（2）世界限制内异地就医跨省结算成为常态化，这将极大地轻易了人们正在异地就医时的缴费和报销题目。（3）跟着门诊起付线的下调，患者的医疗开支将会获得相应水准的减轻，从而升高群众公众的强壮程度。（4）慢性病约束用度被纳入医疗保障的限制，使得患有慢性病的职员正在调整上获得更好的保证。（5）医保药品目次调解，以进一步伸张医保笼罩面，让更众的患者受益。
2023年2月，主题办公厅、邦务院办公厅印发《合于进一步深化鼎新鞭策村落医疗卫生体例强壮起色的成睹》(以下简称《成睹》)，以下层为重心，以体系机制鼎新为驱动，加疾县域优质医疗卫生资源扩容安详衡组织，推进重心下移、资源下浸。完全而言，增援县级病院措施和办事本领修理，力求常住生齿赶上5万人或办事半径大的县(市、旗)起码有1所县级病院(包括中医病院)到达二级甲等病院医疗办事本领。要重心增援修理一批本领较强、具有必定辐射和动员效用的中央州里卫生院。常住生齿较众区域面积较大、县城不正在县域中央、县级病院办事笼罩本领亏空的县，可能正在县城以外选修1至2个中央州里卫生院，使其根本到达县级病院办事程度。
邦度肆意增援长途医疗办事的起色，胀舞医疗机构竖立长途医疗办事中央和互联网病院，通过执行长途医疗本事，晋升医疗办事的程度和效力。同时，计谋也法则了长途医疗办事必需遵循医疗行业联系准则，保证患者权力和个体讯息安闲。邦务院颁发的《合于深化医疗卫生体系鼎新的执行成睹》明了提出，要胀舞医疗机构竖立长途医疗办事中央，增援起色长途医疗办事。这一计谋步调为医疗机构供应了杰出的起色情况，使得医疗机构不妨更好地愚弄长途医疗办事本事餍足患者的需求。
邦度卫健委同意了《互联网医疗办事约束暂行主意》，法则互联网医疗办事必需遵循医疗行业联系准则，保证患者权力和个体讯息安闲。这一约束主意为互联网医疗办事的范例化约束供应了根据，有用地保证了患者的权力和个体讯息安闲，为患者供应了特别安闲、牢靠的长途医疗办事。
2023年6月，邦度卫健委、邦度中医药局印发《进一步改观照顾办事手脚安置（2023-2025年）》。力求用3年时辰，发展以“强根蒂、提质地、促起色”为核心的进一步改观照顾办事手脚。手脚安置夸大，医疗机构要通过聪敏病院、聪敏病房、电子病历讯息化的修理，巩固照顾讯息化起色，饱满运用人工智能、5G、物联网等新一代讯息本事，厘正优化照顾办事流程，升高照顾就业效力，减轻临床一线）公立病院鼎新深化
2023年，市县级病院修理、聪敏病院修理、降本控费等，成为公立病院的起色重心。财务部办公厅、邦度卫健委办公厅颁发《合于构制申报2023年主题财务增援公立病院鼎新与高质地发闪现范项宗旨通告》（以下简称《通告》）及《公立病院鼎新与高质地发闪现范项目执行计划编制提纲》（以下简称《提纲》）。主题财务增援项目通过比赛性评审格式公然择优确定，首要用于增援促进公立病院鼎新与高质地起色。公立病院鼎新与高质地发闪现范项目首要聚焦三个方面：一是出力晋升市县级公立病院诊疗本领；二是出力巩固聪敏病院修理；三是出力负责医疗用度不对理增进。
2023年，房地产调控计谋和金融计谋正在防备危害、保交楼和稳需求等方面予以了更众增援，房地产商场预期向好，房地产行业逐步由高杠杆、高周转的形式走向高质地起色。2023年从此，正在“防危害”和增援“刚性和改观性住房需求”基调下，各地“因城施策”，房地产计谋饱满阐明“安宁”和“保民生”的踊跃效用，不断提振消费者信念，商场平定重康起色。
医药修设业是联系邦计民生的根蒂性、策略性家产，行动我邦邦民经济的要紧构成个人，与邦计民生息息联系，是中邦修设2025和策略性新兴家产的重心范围，是支柱邦度医疗卫生体例修理的要紧根蒂，也是促进强壮中邦修理的要紧保证。
医药行业的消费支拨与邦民经济起色程度、群众生存质地存正在较强的联系性。跟着我邦经济的不断增进，群众生存程度连接晋升、住民强壮认识晋升、社会老龄化水准加大、政府医疗卫生进入稳步升高，医药的需求显得相对刚性和安宁，没有明白的行业周期性、没有明白的区域性和季候性。但因为某些疾病的发作与天气要求转移亲切联系，况且差异区域的经济兴旺水准、情况情状、医疗程度存正在不同，以是差异区域、差异季候的疾病和用药布局存正在必定不同，导致单种或某一类药品的消费存正在必定的季候性或区域性。
医疗行业与邦民性命强壮亲切联系，需求刚性较强，以是行业周期性特质不明白，经济下滑对行业的影响不明白，医疗行业抗危害本领较强。医疗办事行业是医疗强壮家产的要紧分支，医疗强壮家产起色推进医疗办事行业起色，而医疗办事范围是医疗强壮家产改日的亮点以及支柱性分支家产。以医疗办事业为代外的今世强壮办事业，不单日益成为医疗强壮行业的要紧构成个人，也成为今世办事业的一个新的增进点。
近年来，我邦医疗器材家产起色速率进一步加疾，不仅连绵众年产值依旧两位数增进，况且产物出口数目和科技含量也连接晋升。医疗器材与药品是医疗的两大略紧权谋，基于宏伟的生齿基数对医疗器材连接增进的刚性需求，医疗器材联系学科本事人才的永久贮备，医疗卫朝气构修筑更新换代的趋向，全行业商场领域将依旧增进态势，医疗器材家产将进入高速起色阶段。
2023年从此，房地产商场供求联系发作庞大转移，主题夸大要踊跃稳妥化解房地产危害，依旧房地产商场平定重康起色，禁锢部分先后出台首套住房“认房不认贷”、低浸存量首套房贷利率、带押过户、低浸住房交易和租赁经纪办事用度等计谋，住民置业本钱及购房门槛进一步低浸；为安宁提供，主题各部分和地方政府加大对房企资金增援力度，优化预售资金禁锢，夸大要等量齐观餍足差异全体制房企的合理融资需求，房地产计谋情况完全依旧宽松。
总体来看，终年房地产商场先扬后抑，年头因需求鸠合开释及前期计谋成果显露，商场升温明白；年中量价呈现回落，购房者置业心境下滑，未能延续回暖态势金年会。受宏观经济、生齿布局、供需联系等中永久要素的影响，房地产完全起色格式将发作转移，由过去的高速起色转向高质地起色。
呈报期内，公司首要从事药品的研发、坐蓐和发卖；坐蓐和发卖的医药产物以属下子公司潜江制药眼科范围的专用药品为主，首要有珍珠明目滴眼液、色甘酸钠滴眼液、阿昔洛韦滴眼液、盐酸羟苄唑滴眼液、阿昔洛韦散开片、加替沙星片等；正在研产物中有具有降血脂防治中风出力的1.1类化学药益母草碱（SCM-198）项目、调整骨质松散症的染料木素胶囊等。
呈报期内，公司正在医疗产物方面首要为公司全资子公司一体医疗具有的肿瘤调整范围联系产物坐蓐及发卖，包含Hepatest超声肝硬化检测仪、输液加热器、月亮神全身伽马刀等；中央协作方面，呈报期内，一体医疗与民营病院中央协作“肿瘤放疗中央”协作项目13家，目前6家协作中央正正在运营，其余处于筹修就业阶段；病院投资方面，呈报期内，现已具有桂南病院、六安拓荒区病院、北京虔诚肿瘤病院（待开业），公司将巩固病院筹备约束，连接升高筹备约束程度。
呈报期内，公司正在房地产营业方面首要由属下控股子公司举办拓荒和发卖，以居处地产拓荒为主，首要项目位于珠海。呈报期内，公司房地产项目按年头安置有序促进修理，珠海区域正在售项目4个，阔别为位于珠海市金湾区的中珠上郡项目、山海间二期项目、中珠范围项目，及位于珠海市斗门区的春晓悦居二期项目。
呈报期内，公司研发体例定位于自立研发和外部引进相连接的道途，以新药研发为主线，同时分身眼科范围系列产物探索、坐蓐与发卖，对峙寻求更始，正在引进历程中供应专业办事和家产转化本领。筹备形式如下：
1）采购形式：公司由供应部负担对外采购就业，担保公司坐蓐筹备就业的平常举办。供应部按照坐蓐安置确定原资料、包装资料等物料的采购安置，通过采购订单约束、采购付款约束，合理负责采购库存，低浸资金占用。
2）坐蓐形式：公司采用以销定产的形式拟定坐蓐安置，庄敬依照GMP的恳求陈设坐蓐，从原料采购、职员摆设、修筑约束、坐蓐历程、质地负责、包装运输等各方面，庄敬实行邦度联系法则；正在药品的扫数修设历程中，公司质控部对原料、辅料、包装资料、中心产物、制品举办全程检测及监控，确保产物格地安闲。
3）发卖形式：a.贸易分销形式：愚弄物流配送企业收集竖立发卖渠道，将医药贸易分销和终端宣扬相连接，举办商场分销执行。b.终端执行形式：由营销团队通过学术执行增援，推进医疗及零售终端。c.招商代劳形式：专科用药或正在同质化产物中具有不同化的产物，愚弄代劳商资源告终发卖笼罩。
公司医疗营业方面已变成修筑发卖、协作分成、修筑租赁、本事办事、病院运营五大类根蒂协作形式，正在此五类协作形式根蒂上，公司按照客户本性化需求举办组合，从而为客户供应配套式办事。筹备形式如下：
1）商品发卖形式：呈报期内，一体医疗发卖的修筑首要是具有自立常识产权的Hepatest超声肝硬化检测仪及全身热疗体系、伽玛刀、输液加热器等产物，以及少量按照客户的需求而经销的放疗修筑与影像修筑。其修筑发卖又细分为直接发卖与经销两种形式。直接发卖形式是指公司通过本身营销团队直接把产物发卖给医疗机构或医疗修筑投资商；经销形式是把修筑先发卖给经销商，经销商再通过其分销渠道发卖给终端医疗机构的格式。
2）中央协作形式：呈报期内，以自产修筑和外购修筑如直线加快器、PET/CT等大型医疗修筑及供应本事与增援办事行动进入，医疗机构以场合、机房与医技职员行动进入，两边协作竖立肿瘤诊疗中央，一体医疗依照商定的分成比例分期收回投资并获取收益的形式。按照邦度计谋增援目标及联系禁锢恳求，拟采用“协作分成”、“租赁”、“PPP”等吻合联系计谋、准则法则、吻合卫生部分恳求的协作形式与联系方举办协作。
3）修筑租赁形式：把自立产物或者外购修筑租赁给病院，病院正在租赁期内按月支出固定金额的房钱给公司。
4）本事办事与研究形式：竖立对比完全的本事办事与研究团队，并连接完竣变成公司特有的约束体例、本事办事与研究形式，为病院项目运转历程供应全程的完全代价链办事。
5）病院筹备形式：公司具有正在运营的桂南病院、六安拓荒区病院和待开业北京虔诚肿瘤病院；首要筹备形式为对社会发展门诊、住院、临床卫生办事、提防保健、强壮体检与职业病反省、强壮约束、职业卫生约束等。
呈报期内，公司营业首要由属下控股子公司举办拓荒和发卖，位于珠海，以居处地产拓荒为主，公司举办团结约束和调配资源，属下控股子公司独立核算，实行方向仔肩制。呈报期内房地产情景，详睹本呈报“呈报期内首要筹备情景”。
2023年，公司董事会和约束层紧紧环绕公司的起色策略和年度筹备安置，对峙从范例化筹备动身，连接完竣、优化各项规章轨制，踊跃发展整改，化解遗留题目，净化约束情况，升高约束程度，结壮合规运营，连接晋升本身筹备效力；对峙上市公司五分散规则，对峙独立范例运营，发奋依旧公司平定运营；连接结实和起色医药、医疗及房地家产，合座员工协作同心，共克时艰，砥砺前行；公司永远对峙“稳中求进”的就业总基调，不断深化各营业板块的更始及执行力度，结壮做好企业起色兼顾就业，保证公司稳步、不断、强壮起色。
4.1呈报期末及年报披露前一个月末的日常股股东总数、外决权规复的优先股股东总数和持有极度外决权股份的股东总数及前10名股东情景
1公司应该按照要紧性规则，披露呈报期内公司筹备情景的庞大转移，以及呈报期内发作的对公司筹备情景有庞大影响和估计改日会有庞大影响的事项。
2023年度，公司告终业务收入63,856.28万元，比上年同期添加26.21%；告终归属于母公司的净利润-34,393.54万元，比上年同期添加56.97%；归属于上市公司股东的扣除非时常性损益的净利润-37,240.00万元，较上年同期添加52.18%。
2023年，环球情况繁复苛酷，邦际政事经济博弈加剧，经济苏醒迟钝；邦内是经济规复起色的一年，邦民经济增收压力增大，需求及外贸等症结经济因素前景仍面对诸众危害。呈报期内，公司周密落实董事会、股东大会决议，环绕主业务务减亏的重心职责，抓实坐蓐运营约束、踊跃应对医疗制药商场转移，深化降本增效、勇毅奋进。
呈报期内，公司高级约束团队连接强大，周密负担公司经济运转和经济目标就业，全权负担改变各机能中央，独立运营构制约束体例日臻完竣，职责清楚的约束形式特别完竣。为范例公司运作，饱满阐明独立董事正在公司范例化管制方面的效用、晋升公司独立董事履机能力，公司庄敬依照中邦证监会、上海证券买卖所最新轨制及禁锢恳求，对公司现有《公司章程》、《独立董事就业轨制》、《董事会审计委员会就业细则》、《董事会策略委员会就业细则》、《董事会提名委员会就业细则》、《董事会薪酬与视察委员会就业细则》举办更新、修订、完竣。
呈报期内，公司各营业板块正在环保、节能、安闲的条件下，低浸坐蓐和运营本钱；连接扩充全员全方位严密化约束，巩固事前和事中的历程管控，周密落实“保供应、保质地、保安闲、保安宁、降本钱”的历程约束恳求，同意和扩充历程约束的各类规章轨制，向细节约束要效力，向历程约束要效益。坐蓐运转方面，公司庄敬依照科学坐蓐恳求，践行“日筹备、日了解、日约束”约束理念，实时调解坐蓐格式，使坐蓐约束构制特别严密、产销连续质地明显升高。2023年，公司高度器重安闲坐蓐就业，确保安闲坐蓐约束处于有序可控状况，终年无庞大安闲仔肩事件。
呈报期内，公司子公司中珠正泰不断促进具有降血脂、防治中风出力的1类化药益母草碱（SCM-198）项目联系探索就业。益母草碱（SCM-198）化学药品第1类（硫酸益母草碱片），获取邦度药品监视约束局照准签发的《药物临床试验批件》（批件号：2018L02655；批件号：2018B04332）。正在完毕I期临床试验（单次给药、食品影响、众次给药）及II期临床试验联系盘算就业（II期临床用药药学探索与制备）根蒂上，始末论证，确立并发展了项目Ib临床探索（I期、II期桥接探索）。呈报期内，完毕了Ib期临床探索数据审核、统计了解、试验总结；正正在不断发展II期临床用药安宁性探索。
呈报期内，公司子公司西安恒泰染料木素（Genistein）胶囊产物项目Ⅱ期临床探索已完毕，正正在发展Ⅲ期期临床用药的药学探索就业。
呈报期内，公司子公司一体医疗不断促进医疗器材重心本事及产物研发升级，完毕全身伽玛刀（LUAN-260）升级添加IGRT体系，肆意发展对全身红外热疗仪（ET-SPACE-CI/CII）及输液加热器（ET-TF-III、IV、V、VI型）的研发就业。全身红外热疗仪（ET-SPACE-CI/CII）项目包含两款机型，用于调整抑郁症的联系症状，包含抑郁性失眠和焦躁等（以临床结果为准）。截至目前，该两款产物已完毕样机注册检测和预临床试验，2024年1月已进入正式临床阶段，估计2025年完毕正式临床。输液加热器（ET-TF-III、IV、V、VI型）本事计划及执行道途可行性了解已完毕，目前已进入样机检测和注册材料盘算阶段，检测完毕后提交注册材料，估计2024年第三季度可获得注册证。
公司以行业起色趋向和客户本质需求为导向，不断紧跟商场需求，同意公司本事及产物中、永久研发策略策划，安宁研发进入，加快完竣产物线组织，夯实研发更始根蒂，并依托“自立研发为主、协作研发为辅、更始平台支柱”的形式发展研发就业。
呈报期内，为贯彻落实《邦务院合于进一步升高上市公司质地的成睹》，进一步晋升公司运作范例性，不断改观讯息披露质地，公司众次构制董监高和约束层出席证监局、买卖所、上市协会合于上市公司合规的系列培训，并分发内部研习材料，以巩固董监高合规认识，晋升筹备约束本领，升高管制程度，周密推进企业不断、安宁、强壮起色，爱护商场公宽厚维持投资者好处；使约束层进一步完竣公司内控约束体例，优化管制布局，深化监视职责，正在履职尽责方面连接的完竣晋升，鞭策公司范例运作。
呈报期内，公司对峙健康内部约束及内部负责轨制，竖立了强有力的鞭策和限制机制、伶俐急速的决议机制、高效有序的约束机制，连接升高约束程度，巩固各子体系之间的互相配合，促进企业的急速起色。正在职员维系中，公司竖立健康人才提拔和约束机制并正在履行就业中连接完竣，通过合理的薪酬布局、体系的提拔策划、流畅的晋升渠道饱满阐明每位员工的本领和踊跃性，确保员工正在良性比赛中不断研习与发展，为企业缔造更大代价；正在运营约束中，公司深度连接精益约束格式，通过对体例布局、职员构制、运转格式等方面的鼎新和优化，饱满阐明约束机制的内正在性、体系性、客观性、可调性，使之依旧科学高效，助力公司悠远起色，并连接晋升公司正在全行业及资金商场的正面影响力。
2公司年度呈报披露后存正在退市危害警示或终止上市情景的，应该披露导致退市危害警示或终止上市情景的因为。
本公司及董事召集座成员担保本通告实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的切实性、正确性和完全性负责一面及连带仔肩。
截至2022年度期末，中珠集团及其相合方占用资金余额为56,798.84万元。公司股票触及《上海证券买卖所股票上市法规》（2023年2月修订）第9.8.1条第（一）项法则的情景，上海证券买卖所自2023年4月20日起连接对公司股票执行其他危害警示。详睹公司于2023年4月20日披露的《中珠医疗控股股份有限公司合于公司股票连接执行其他危害警示的通告》（通告编号：2023-034号）。截至2023年度期末，上述资金占用仍未处分。按照《上海证券买卖所股票上市法规》（2023年8月修订）的联系法则，公司股票连接被执行其他危害警示。
1、为爱护上市公司好处，维持遍及投资者、极度是中小股东的合法权力，除连接鞭策中珠集团实施还款负担外，公司已通过邦法途径就个人欠款张开追偿，目前已收到优先受偿款3,440.64万元。
2、因中珠集团子公司潜江中珠实业有限公司（以下简称“潜江中珠”）与中邦修理银行股份有限公司潜江分行金融告贷合同瓜葛一案，中珠医疗行使追偿权向广东省珠海市中级群众法院提告状讼。截至目前，公司已累计收回担保追偿款10,010万元，潜江中珠盈利约9,502.04万元尚未清偿。
3、中珠集团已将其对深圳市盛洪瑞投资起色有限公司的债权于2018年7月4日出质给中珠医疗，并已正在中邦群众银行征信中央做了动产质押立案。
4、截止目前，为爱护上市公司好处，公司已向中珠集团接纳质押、邦法诉讼、拍卖优先受偿等各类公法权谋追偿个人资金，同时不断发函鞭策中珠集团尽疾接纳有用步调偿还上述欠款。
5、公司将连接与中珠集团讨论联系欠款清偿事宜，鞭策中珠集团踊跃实施还款负担，凿凿维持上市公司合法权力，改日不拂拭连接通过邦法途径或接纳任何可能收回欠款的合法格式，处分中珠医疗与中珠集团之间的债权债务题目，凿凿爱护上市公司的好处。
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于2024年4月16日召开第九届董事会第四十七次集会，按照《上市公司独立董事约束主意》、《上市公司管制规则》以及《公司章程》的相合法则，自己行动公司独立董事，现就本次集会审议的联系事项发布如下独立成睹：
按照中邦证监会《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的通告》（证监发【2012】37号文）、上市公司禁锢指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）、《公邦法》及《公司章程》的联系法则，咱们本实正在事求是的立场，正在饱满通晓公司2023年度财政情状、筹备收获和2024年起色策划后，行动公司独立董事对公司2023年度利润分派计划发布如下独立成睹：
经大华管帐师事情所（分外日常合资）审计，公司2023年度归并报外告终归属母公司全体者净利润为-343,935,382.42元，母公司告终净利润为-4,773,492.31元，年头未分派利润-2,300,841,217.56元，2023年终未分派利润为-2,644,776,599.98元。按照《公邦法》和《公司章程》等相合法则，耗费年度及存正在未补充以前年度耗费，不提取法定剩余公积金。
公司正在同意利润分派预案的历程中，与咱们举办了疏导与讲论，咱们认线年度利润分派预案，以为：公司2023年度利润分派预案吻合相合公法、准则和公司章程的法则，吻合公司的筹备近况，不存正在损害中小股东好处的情景。咱们协议2023年利润分派预案，并协议将其提交公司2023年年度股东大会予以审议。
按照《上市公司禁锢指引第8号——上市公司资金来去、对外担保的禁锢恳求》的相合法则，咱们着重查对财政报外及大华管帐师事情所（分外日常合资）出具的《中珠医疗控股股份有限公司控股股东及其他相合方占用资金情景的专项申明》（大华核字[2024]0011000648号），并负责审查了公司与前控股股东珠海中珠集团股份有限公司及其相合方资金欠款的联系情景，以为：
因策略转型期公司及全资子公司与股东中珠集团及其相合方买卖出售子公司股权变成汗青来去欠款，导致中珠集团及其他相合方对公司变成资金欠款盈利款合计50,737.45万元；因中珠集团子公司潜江中珠实业有限公司（以下简称“潜江中珠”）与中邦修理银行股份有限公司潜江分行金融告贷合同瓜葛一案，中珠医疗被强制实行变成代偿款，潜江中珠盈利约9,502.04万元尚未清偿。2021年4月14日，经公司财政部分确认，收到中珠物业51%股权邦法拍卖优先受偿款3,440.64万元。截止目前，中珠集团及其相合方资金占用余额为56,798.84万元（个中，本金49,689.23万元，截止2018年12月30日的息金为7,109.61万元，尚未统计后期息金及联系用度）。
为担保上述资金欠款题目获得骨子性处分，公司还将不断与中珠集团依旧疏导，踊跃鞭策其尽疾接纳有用步调以尽疾清偿欠款。咱们将连接高度合怀该事项的发达情景，并正在后续加大对公司与相合方资金来去的监视力度，对公司常日筹备予以专业化的辅导成睹，担保公司及合座股东极度是中小股东的合法权力。
行动公司独立董事，咱们小心到大华管帐师事情所（分外日常合资）对公司2023年度财政报外出具了保存成睹的审计呈报，经与大华管帐师事情所（分外日常合资）项目合资人就审计情景和审计成睹及情由举办众次饱满疏导、通晓，为爱护年报审计机构的独立性，咱们尊崇年审管帐机构的独立判决和发布的审计成睹。
咱们审查了公司《董事会合于保存成睹审计呈报涉及事项的专项申明》，以为公司董事会合于保存成睹审计事项的申明是客观的，公司董事会提出的合于消亡保存成睹涉及事项的步调和主意是须要的，咱们协议董事会的联系申明和成睹。
同时，咱们提请公司董事会及约束层高度器重，稳当处分保存成睹审计呈报所涉及的相合方资金占用等事项，凿凿爱护上市公司和合座股东极度是遍及中小股东的合法权力。
2023年，公司内部负责经自查整改后，获得了周密的巩固，内部负责轨制获得了有用的贯彻实行，担保了公司资产的安闲和完全，对常日筹备起到有用的负责和监视效用，保证了合座股东的好处。公司内部负责评议呈报对比客观地反应了公司内部负责的切实情景，公司董事会对内部负责评议吻合《企业内部负责根本范例》和《范例运作指引》等准则文献的恳求，切实、客观地反应了公司内部负责轨制的实行情景，协议《2023年度内部负责评议呈报》的实质。
按照中邦证券监视约束委员会《上市公司证券发行约束主意》、《上海证券买卖所股票上市法规》（2023年8月修订）、《公司章程》等相合公法准则的法则，咱们审查了公司编制的《中珠医疗合于公司2023年度召募资金存放与运用情景的专项呈报》和大华管帐师事情所（分外日常合资）出具的专项审核呈报，以为：
公司召募资金的运用吻合中邦证监会、上海证券买卖所合于上市公司召募资金存放和运用的联系法则，不存正在召募资金存放和运用违规的情景。咱们协议公司2023年度召募资金存放及本质运用情景的事项。
咱们具体阅读了董事集会案及附件，并连接公司本质情景，咱们以为：公司计提资产减值盘算事项根据饱满，实施了董事会审批措施，吻合《企业管帐规则》和公司联系轨制的法则，切实、正确的反应了公司联系管帐讯息，有助于范例运作，吻合公司完全好处，不存正在损害股东好处的情景，吻合邦度联系公法、准则等联系法则。咱们协议公司本次计提资产减值盘算的事项。
本次管帐计谋蜕变是按照财务部联系法则举办的合理蜕变，吻合财务部、中邦证券监视约束委员会和上海证券买卖所的相合法则；本次管帐计谋蜕变的审议措施吻合联系公法、准则和《公司章程》的法则；不存正在损害公司股东极度是中小股东好处的情景。咱们协议公司本次管帐计谋蜕变。
大华管帐师事情所（分外日常合资）对中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中珠医疗”）2023年度财政报外举办审计，并出具保存成睹的审计呈报。
中珠医疗前控股股东珠海中珠集团股份有限公司（以下简称中珠集团）及其相合方累计变成的资金占用余额47,296.80万元，本期计提坏账盘算0万元，累计计提坏账盘算余额32,842.89万元，固然咱们执行了复核中珠医疗考查通晓中珠集团财政情状联系材料，复核约束层采用的预期信用亏损的估值模子、步骤以及改日现金流预测根据及假设的合理性等措施，咱们仍无法就该其他应收款坏账盘算计提的合理性获取饱满、符合的审计证据。
因中珠医疗策略转型调解，向前控股股东中珠集团及其相合方珠海西海矿业投资有限公司、珠海中珠隆盛园林景观工程有限公司让渡所持子公司股权，正在上述股权让渡前中珠医疗与联系子公司变成的资金来去，正在股权让渡后变成前控股股东欠款。因上述因为变成的前控股股东及相合方欠款初始本金为98,943.70万元，截止2023年12月31日，盈利47,296.80万元尚未清偿。
（1）中珠集团将其对深圳市盛洪瑞投资起色有限公司（以下简称盛洪瑞）的债权已于2018年7月4日出质给中珠医疗，并已正在中邦群众银行征信中央做了动产质押立案。
（2）将连接与中珠集团讨论联系欠款清偿事宜，鞭策中珠集团踊跃实施还款负担，凿凿维持上市公司合法权力，改日不拂拭连接通过邦法途径或接纳任何可能收回欠款的合法格式，处分中珠医疗与中珠集团之间的债权债务题目，凿凿爱护上市公司的好处。中珠集团体现，正在此功夫将致力配合公司及禁锢部分尽疾处分上述事项。
中珠医疗应收中珠集团账面余额47,296.80万元，账面已计提信用减值32,842.89万元。中珠医疗会不按期披露中珠集团欠款事项，近来一次于2023年3月17日正在《合于公司股东所持股份被邦法冻结的通告》（通告编号：2023-019）披露该事项发达情景。
按照中珠医疗供应的坏账盘算计提计谋、根据举办比照，近两年对已变成的资金占用的坏账盘算计提计谋是相似的。
中珠集团对中珠医疗变成的资金占用，中珠医疗正在测算其他应收款坏账盘算计提时均基于已质押给中珠医疗的中珠集团出售珠海中珠贸易投资有限公司（以下简称中珠贸易）股权对盛洪瑞应收股权让渡尾款约5.2亿元改日现金流量现值举办测算。
中珠集团应收盛洪瑞的应收账款尾款分两期支出：第一期金钱约2.4亿（已扣除中珠集团对盛洪瑞的告贷2亿元等，尚未扣除告贷息金）于获得项目二期工程预售许可证后60日内支出，第二期金钱约2.8亿正在项目一期工程告竣验收注册满三年后60日内支出；上述两期尾款的支出格式为现金或该项宗旨物业或现金加该项宗旨物业。
按照中珠医疗供应的“合于珠海夏湾农副产物批发商场都邑更新项目协作事宜的赞同书”（合同编号：CSGX-策略-），因为合同中对上述尾款支出存正在较众局限性条件，改日现金流预测仍存正在良众不确定性，同时中珠集团目前已处于资不抵债的情状，所持有投资股权及投资性房地产等资产均被邦法查封冻结，无法举办管理，其他资产及相合方典质担保资产均被查封冻结，中珠集团尚无明了的清偿计划及清偿时辰，于是咱们无法就该其他应收款坏账盘算计提的合理性获取饱满、符合的审计证据。
中邦注册管帐师审计规则第1502号—-正在审计呈报中发布非无保存成睹(2019年2月20日修订）法则，按照注册管帐师的判决，对财政报外的影响具有平常性的情景包含下列方面：（一）不限于对财政报外的特定因素、账户或项目发生影响；（二）固然仅对财政报外的特定因素、账户或项目发生影响，但这些因素、账户或项目是或或者是财政报外的首要构成个人；（三）当与披露联系时，发生的影响对财政报外运用者懂得财政报外至合要紧。
如上所述，上述事项涉及的资产欠债外科目为“其他应收款”，涉及的利润外科目为“信用减值亏损”，涉及的事项为中珠医疗相合方中珠集团欠款，中珠集团未依照商定实时反璧中珠医疗欠款，不涉及中珠医疗的主业务务，固然受影响的金额庞大，但其仅对财政报外的特定账户发生影响，而这些账户不是财政报外的首要构成个人，同时中珠医疗约束层对该事项举办了饱满的披露，这些披露不妨助助财政报外运用者懂得财政报外，所以上述事项对财政报外影响庞大但不具平常性。
三、保存审计成睹涉及事项对呈报期内公司财政情状、筹备收获和现金流量的影响水准
大华管帐事情所以为，上述保存审计成睹涉及事项对中珠医疗2023年12月31日资产欠债外中的“其他应收款”和2023年度利润外中的“信用减值亏损”，或者发生的影响庞大，然则因为改日现金流预测仍存正在良众不确定性，咱们无法确定是否有必需春联系项目作出调解。
公司董事会以为该保存审计成睹涉及事项不属于明白违反管帐规则及联系讯息披露范例性法则的情景。
大华管帐事情所于2023年4月19日对中珠医疗2022年度的财政报外出具了大华审字[2023]002780号带夸大事项段的保存成睹审计呈报。看待该呈报中导致发布上述成睹的事项，大华管帐事情所于2023年4月19日出具了大华核字[2023]000909号合于对中珠医疗2023年度财政报外出具保存成睹审计呈报的专项申明。导致对2023年度财政报外出具保存成睹审计呈报的事项正在本年度依旧存正在，其对本年度的影响已正在本专项申明中举办了申明。
（一）大华管帐事情所对公司2023年度财政呈报出具了保存成睹审计呈报，看待年审机构出具的审计报成功睹类型，咱们尊崇其独立判决。
1、为爱护上市公司好处，维持遍及投资者、极度是中小股东的合法权力，除连接鞭策中珠集团实施还款负担外，公司已通过邦法途径就个人欠款张开追偿。因广晟置业欠中珠正泰金钱变成的债权134,800,000元及其相应息金向珠海市中级群众法院提告状讼，并于2021年1月13日收到《民事判断书》（2020）粤04民初54号），一审讯决公司胜诉，目前已收到优先受偿款3,440.64万元；因让渡广晟置业70%股权变成的债权59,268,405.64元及其相应息金向珠海市香洲区群众法院提告状讼，并于2021年7月30日收到《民事判断书》（（2020）粤0402民初5290号），一审讯决公司胜诉。
2、因中珠集团子公司潜江中珠实业有限公司（以下简称“潜江中珠”）与中邦修理银行股份有限公司潜江分行金融告贷合同瓜葛一案，中珠医疗行使追偿权向广东省珠海市中级群众法院提告状讼，并于2021年1月13日收到《民事判断书》（（2020）粤04民初47号），一审讯决公司胜诉，已申请强制实行。截至目前，公司已累计收回担保追偿款10,010万元，潜江中珠盈利约9,502.04万元（完全金额以还款时点谋略为准）尚未清偿。
3、中珠集团已将其对深圳市盛洪瑞投资起色有限公司的债权已于2018年7月4日出质给中珠医疗，并已正在中邦群众银行征信中央做了动产质押立案。
4、截止呈报期末，为爱护上市公司好处，公司已向中珠集团接纳质押、邦法诉讼、拍卖优先受偿等各类公法权谋追偿个人资金，同时不断发函鞭策中珠集团尽疾接纳有用步调偿还上述欠款。中珠集团曾发起联系抵债计划，始末公司众次探索论证，为维持上市公司好处及中小股东权力，以为中珠集团所提计划暂无法执行。中珠集团目前已处于资不抵债的情状，所持有投资股权及投资性房地产等资产均被邦法查封冻结，无法举办管理，其他资产及相合方典质担保资产均被查封冻结，中珠集团尚无明了的清偿计划及清偿时辰。
（三）公司将连接与中珠集团讨论联系欠款清偿事宜，鞭策中珠集团踊跃实施还款负担，凿凿维持上市公司合法权力，改日不拂拭连接通过邦法途径或接纳任何可能收回欠款的合法格式，处分中珠医疗与中珠集团之间的债权债务题目，凿凿爱护上市公司的好处。
本公司董事及董事召集座成员担保本通告实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的切实性、正确性和完全性负责一面及连带仔肩。
1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届董事会第四十七次集会于2024年4月3日以电话、传真或邮件投递格式通告列位董事和高级约束职员。
2、本次集会于2024年4月16日以现场集会的格式正在珠海市情侣南途1号仁恒滨海中央5座8层公司集会室召开。
3、本次集会应到董事9人，实到董事9人，公司监事及个人高管职员列席了集会，由董事长叶继革先生主办，吻合《公邦法》及《公司章程》的相合法则。
经大华管帐师事情所（分外日常合资）审计，公司2023年度归并报外告终归属母公司全体者净利润为-343,935,382.42元，母公司告终净利润为-4,773,492.31元，年头未分派利润-2,300,841,217.56元，2023年终未分派利润为-2,644,776,599.98元。按照《公邦法》和《公司章程》等相合法则，耗费年度及存正在未补充以前年度耗费，不提取法定剩余公积金。
鉴于公司2023年度不存正在可供股东分派利润，按照公司资金近况及本质筹备必要，经董事会探索，公司2023年度利润分派预案拟为：不派呈现金盈余，不送红股，不以公积金转增股本。
独立董事发布了协议的独立成睹，以为：公司2023年度利润分派预案吻合相合公法、准则和公司章程的法则，吻合公司的筹备近况，不存正在损害中小股东好处的情景。咱们协议2023年利润分派预案，并协议将其提交公司2023年年度股东大会予以审议。
完全实质详睹公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司合于2023年度拟不举办利润分派的通告》（通告编号：2024-016号）。
（八）审议通过《合于对公司控股股东及其他相合方资金占用情景的专项申明》。
（十一）审议通过《合于公司2023年度召募资金存放与运用情景呈报的议案》。
完全实质详睹公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司合于公司2023年度召募资金存放与运用情景的专项呈报》（通告编号：2024-017号）。
（十四）审议通过《公司董事会薪酬与视察委员会2023年度履职情景呈报》。
董事会审计委员召开了专项集会，发布了协议的成睹。独立董事发布了协议的独立成睹。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
完全实质详睹公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司合于计提资产减值盘算的通告》（通告编号：2024-018号）。
董事会审计委员召开了专项集会，发布了协议的成睹。独立董事发布了协议的独立成睹。
完全实质详睹公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司合于管帐计谋蜕变的通告》（通告编号：2024-019号）。
（二十）审议《合于董事会审计委员会对2023年度管帐师事情所实施监视职责情景呈报的议案》。
经公司第九届董事会第四十七次集会通过的第一、三、四、六、九、十六、二十一议案，经第九届监事会第三十二次集会通过的《公司2023年监事会就业呈报》议案，一并提交公司2023年年度股东大会审议。
完全实质详睹《中珠医疗控股股份有限公司合于召开2023年年度股东大会的通告》（通告编号：2024-020号）。
大华管帐师事情所（分外日常合资）对中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）2023年度财政报外出具了保存成睹审计呈报，公司监事会对董事会作出的《中珠医疗控股股份有限公司董事会合于保存成睹审计呈报涉及事项的专项申明》发布成睹如下：
1、大华管帐师事情所（分外日常合资）经审计公司财政报外后出具保存成睹的审计呈报，监事会以为审计呈报反应了公司2023年度财政情状和筹备情景，看待年审机构出具的审计报成功睹类型，咱们尊崇其独立判决。
2、监事会协议《中珠医疗控股股份有限公司董事会合于保存成睹审计呈报涉及事项的专项申明》，并将不断鞭策公司董事、约束层及相合方尽疾接纳有用步调，发奋低浸和消亡所涉事项对公司的晦气影响，凿凿爱护公司及合座股东极度是中小股东的合法权力，担保公司不断、安宁、强壮起色。